DIICOT l-a reținut pe Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, după audierile încheiate noaptea târziu, în dosarul privind introducerea în România, prin Portul Constanța, a 66.000 de tone de combustibil cu documente false, conform digi24.ro.
Daraban urmează să fie prezentat astăzi judecătorilor, care vor decide măsura preventivă. El a demisionat din funcție cu o zi înaintea perchezițiilor. Anchetatorii îl suspectează că ar fi fost implicat într-o grupare infracțională care evita plata obligațiilor fiscale din comerțul cu produse petroliere.
Procurorii au efectuat ieri percheziții la 46 de adrese din București și din cinci județe. Zeci de persoane au fost audiate, între care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați ai CEC Bank. Prejudiciul indicat în dosar depășește 80 de milioane de lei.
DIICOT precizează că nu există probe privind proveniența rusească a motorinei
După apariția unor informații atribuite unor surse despre presupusa origine rusească a petrolului, DIICOT a precizat că probele administrate până în prezent nu arată că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.
Instituția a subliniat că ancheta privește în principal evitarea plății TVA și a accizelor de către societățile implicate în circuitul comercial investigat.
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2023. Prin mai multe societăți, inclusiv două firme din Malta și Elveția, membrii acesteia ar fi folosit documente false, facturi fictive și tranzacții nereale pentru a introduce combustibil în țară cu ajutorul Vămii Constanța.
O firmă în insolvență, interpusă în circuitul comercial
Procurorul DIICOT Mihaela Porime a explicat că mecanismul principal presupunea interpunerea artificială a unei societăți în insolvență între furnizorul de motorină și firma care vindea produsele beneficiarilor finali. Societatea interpusă ar fi emis facturi pentru operațiuni nereale, folosite ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.
Dosarul vizează evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală. Compania susține că a pus la dispoziția anchetatorilor toate documentele solicitate încă din noiembrie 2025 și că oferă sprijin pentru clarificarea situației.
Foto: Profimedia Images
