DIICOT anchetează o presupusă grupare constituită în 2023, care ar fi introdus în România, prin Portul Constanța, aproximativ 66.000 de tone de petrol rusesc cu documente false, conform digi24.ro. Prejudiciul estimat în dosarul de contrabandă și fraudă fiscală se apropie de 80 de milioane de lei.
Procurorii au făcut 46 de percheziții în București și în mai multe județe, între care Constanța și Prahova. Ancheta vizează persoane din conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă. În timpul perchezițiilor au fost ridicate probe, iar mai multe persoane au fost duse la audieri.
Firme din Malta și Elveția, implicate în presupusul mecanism
Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi urmărit atât introducerea petrolului rusesc în țară, cât și evitarea taxelor și impozitelor datorate pentru comerțul cu benzină și motorină. Două firme din Malta și Elveția ar fi fost implicate în operațiuni prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale, inclusiv prin folosirea unor facturi fictive.
Printre cei audiați se află Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal. Potrivit surselor citate, acesta este suspectat că ar fi făcut parte din grupare. Aceleași surse afirmă că el și-ar fi dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor.
Oil Terminal a confirmat că activitatea lui Daraban în companie a încetat, fără să precizeze oficial dacă a fost vorba despre o demisie. Societatea a anunțat că le-a furnizat anchetatorilor documente din 2025 și că la sediul său nu s-au făcut percheziții. Compania a precizat că nu are calitate procesuală în dosar.
Sursele citate indică și o fostă directoare a Vămii Constanța printre persoanele vizate, alături de mai mulți angajați ai structurilor antifraudă.
Guvernul va cere informații despre controale
La briefingul de după ședința de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a fost întrebat dacă instituțiile statului au făcut controale în perioada investigată. El a refuzat să comenteze procedura judiciară în desfășurare și a amintit că actualul Guvern și-a preluat atribuțiile în urmă cu trei săptămâni.
Cărbunaru a anunțat că vor fi cerute informații Ministerului Finanțelor și ANAF despre activitatea anterioară a instituțiilor de control. După verificări, Executivul urmează să comunice dacă au existat controale, care au fost rezultatele lor și ce sancțiuni au fost aplicate.
Foto: Inquam Photos / Daniel Stoenciu
