O firmă-fantomă cu sediul declarat într-o toaletă publică din București a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei, dar a fost validată de ANAF, în ciuda suspiciunilor de fraudă. Ancheta Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) privind această companie a început anul trecut și face parte dintr-un dosar mai amplu legat de comerțul cu panouri fotovoltaice.
Anchetă în desfășurare la DGAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală investighează mai multe firme implicate în tranzacții suspecte cu panouri fotovoltaice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că printre acestea se află și o firmă-fantomă cu sedii declarate în locații fictive.
Firma-fantomă cu sediul într-o toaletă publică
Compania investigată are ca obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi și a raportat în bilanțuri venituri cumulate de 3,6 miliarde de lei (peste 700 milioane euro), fiind lider pe domeniul său în România.
Jurnaliștii Recorder au verificat adresele oficiale ale firmei și au descoperit nereguli majore:
- Sediul social principal, declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16, este o toaletă publică.
- Firma a fost preluată printr-o semnătură falsificată la Registrul Comerțului, fără știrea proprietarului real.
Schema frauduloasă și tranzacțiile dubioase
Bărbatul căruia i-a fost „furată” compania a apărut în acte ca patron, însă firma a fost ulterior vândută unor companii străine pentru 26 milioane euro. Nu este clar dacă aceste firme există cu adevărat.
Reacția ANAF și situația actuală
Mai multe sesizări au fost depuse la ANAF în ultimele luni, însă până acum nu au avut efecte vizibile. Noul președinte al instituției, Adrian Nica, a declarat că ANAF verifică „un lanț de firme”, inclusiv acest caz, iar rezultatele vor fi făcute publice după finalizarea anchetei.
